Bicsa Compliance, en alianza con Cumplo 360, presenta una solución tecnológica para dar
cumplimiento a la debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos, corrupción
y financiamiento del terrorismo.
BENEFICIOS DEL SERVICIO BICSA COMPLIANCE
Cumplo 360 es una plataforma de compliance para todo tipo de empresas, de diversos tamaños y sectores.
Posibilita a todas las organizaciones el correcto cumplimiento normativo y regulatorio, asegurando la eficacia y optimización de sus recursos utilizando innovación tecnológica.
Permite realizar búsquedas en listas de control locales e internacionales.
Automatiza procesos de control en listas a bases de datos de clientes o contrapartes.
Permite integrar todos los requerimientos de compliance de cada cliente en un mismo sitio, permitiendo hacer más seguros y transparentes los negocios.
CATEGORÍAS DEL SERVICIO
Se puede acceder a tres servicios fundamentales para la promoción de negocios saludables y el cumplimiento de la normativa de SEPRELAD en instituciones financieras u otros sujetos obligados.
1
CONTROL DE LISTA
Permite realizar búsquedas en listas de control locales e internacionales. Cuenta para este
servicio con una base completa de las principales listas de sanción a nivel mundial y la
posibilidad de consultar en Dow Jones Watchlist para asegurar eficacia en todos los procesos
de control.
Permite realizar búsquedas manuales de cualquier contraparte en listas de control locales e
internacionales.
Permite controlar en línea a todas las personas que intervienen en la operativa de su negocio,
de forma instantánea y con muy baja fricción por falsos positivos.
Implementación muy sencilla en cualquier tipo de institución financiera u otros sujetos
obligados.
Procesos de fácil resolución de coincidencias, intuitivo y auditable.
2
AUTOMATIZACIÓN
Con API se podrá incluir el control de listas de forma automatizada en cualquier proceso de su
sistema de gestión.
La API es compatible con la mayoría de los sistemas de gestión tales como ERPs, CRMs y
sistemas específicos financieros y bancarios.
A través de la API se puede automatizar el control en línea de todas las personas que
intervienen en la operativa del negocio, de forma instantánea y con muy baja fricción de falsos
positivos.
La inteligencia artificial del motor permite procesar miles de transacciones por segundo y la
baja tasa de falsos positivos minimiza la fricción en cualquier canal de procesos automatizado.
Implementación muy sencilla tanto para instituciones financieras y fintechs.
Implementación del control en pocos días, ágil y seguro en procesos de onboarding,
transacciones, altas de proveedores, entre otros.
3
MONITOREO Y ALERTAS
Se pueden monitorear en listas, de forma sistematizada, aquellos listados de contrapartes
(clientes, proveedores, funcionarios, etc.) requeridos por el negocio.
El módulo permite enviar notificaciones y alertas en caso de que alguna de las contrapartes
ingrese en alguna de las listas. El contenido incluye las principales listas de sanción locales e
internacionales.
Fácil control automatizado de bases de contrapartes contra listas locales e internacionales.
Implementación muy rápida en cualquier tipo de empresa financiera y fintechs.
Procesos intuitivos y auditables de detección y resolución de coincidencias.
